SIS 22 04 86 - Geldwäschebekämpfung, Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers

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Geldwäschebekämpfung, Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers

Kapitel:
Verschiedenes > AO, Verschiedenes

Fundstellen

BGH 20.04.2021, XI ZR 511/19 (ECLI:DE:BGH:2021:200421UXIZR511.19.0)
BGHZ 229 S. 317
DB 2021 S. 1393

Normen
[BGB] § 1791, § 1915 Abs. 1 Satz 1, § 1960 Abs. 2
[GwG] § 10 Abs. 1 Nr. 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 1 Nr. 1, § 13 Abs. 1 Nr. 2

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